บาคาร่าเว็บตรง ไลบีเรีย: ประธานาธิบดีเวอาห์ยื่นร่างพระราชบัญญัติต่อต้านการฟอกเงินต่อสภานิติบัญญัติเพื่อการผ่าน

บาคาร่าเว็บตรง แคปิตอล ฮิลล์, มอนโรเวีย –ประธานาธิบดีจอร์จ เวอาห์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของไลบีเรียยื่นคำร้องต่อสภานิติบัญญัติเพื่อร่างกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินเมื่อวันอังคารร่างกฎหมายนี้กำลังพยายามยกเลิก ‘พระราชบัญญัติต่อต้านการฟอกเงินและการเงินปี 2555’ ที่มีอยู่ในการสื่อสารที่มาพร้อมกับร่างกฎหมายในหัวข้อ “การต่อต้านการฟอกเงิน การให้เงินสนับสนุนแก่ผู้ก่อการร้าย มาตรการป้องกันและการดำเนินการของอาชญากรรม พ.ศ. 2564 ประธานาธิบดีกล่าวว่าเมื่อประกาศใช้กฎหมายจะจัดให้มีมาตรการที่เพิ่มขึ้นเพื่อจัดการกับการจัดหาเงินทุนที่ผิดกฎหมายและเสริมสร้างภาคการเงินของประเทศ สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดระดับสากล

เขากล่าวเพิ่มเติมว่า

 กฎหมายใหม่นี้จะกล่าวถึงและทำให้การฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนแก่การก่อการร้ายแข็งแกร่งขึ้น โดยเพิ่มมาตรการป้องกันดังกล่าว เช่น การประเมินและการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะซึ่งไม่ได้ระบุไว้ในพระราชบัญญัติปี 2555

“นอกจากนี้ยังช่วยเสริมสร้างการฟื้นตัวของรายได้จากอาชญากรรมจากบุคคลและสถาบันที่จะละเมิดกฎหมายที่ควบคุมระบบการเงินของประเทศ ข้าพเจ้าจึงพิจารณาอย่างรอบคอบและทันท่วงทีของท่านในการออกกฎหมายที่สำคัญนี้ให้เป็นกฎหมาย” ประธานาธิบดีวิงวอนกับฝ่ายนิติบัญญัติ

หลังจากอ่านคำปราศรัยของประธานาธิบดีโดยรองหัวหน้าเสมียน J. Sayfa Geplay Plenary ได้ลงมติเป็นเอกฉันท์สนับสนุนญัตติที่จะส่งต่อเครื่องมือนี้ไปยังคณะกรรมการความมั่นคงแห่งชาติ การธนาคาร และสกุลเงิน และตุลาการเพื่อรายงานภายในหนึ่งสัปดาห์

‘กฎหมายอ่อนแอที่มีอยู่’

ผู้ประดิษฐ์กฎหมายที่มีอยู่มีความหวังว่าจะเป็นยาแก้พิษสำหรับการฟอกเงินและอาชญากรรมทางการเงินที่แพร่หลายอื่น ๆ รวมถึงการสะสมความมั่งคั่งอย่างผิดกฎหมายและการจัดหาเงินทุนให้กับกิจกรรมการก่อการร้าย

อย่างไรก็ตาม แม้จะมีกฎหมายและการกระทำที่สร้างหน่วยข่าวกรองทางการเงิน (FIU) แต่ก็มีรายงานการฟอกเงินที่แพร่หลายในประเทศ

ด้วยเหตุนี้ จึงมีการเรียกร้องให้มีการแก้ไขหรือยกเลิกกฎหมายซึ่งประกาศใช้เมื่อเกือบทศวรรษที่แล้ว โดยที่บางคนมองว่าอ่อนแอและไม่มีประสิทธิภาพ

กฎหมายฉบับปัจจุบันกำหนด

สถานที่ให้บริการเป็นสกุลเงินและสินทรัพย์ทุกประเภทในรูปแบบใด ๆ รวมถึง

ชื่อที่เป็นหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์หรือดิจิทัลหรือความสนใจในทรัพย์สินดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสินเชื่อธนาคาร นักเดินทางที่ตั้งอยู่ในไลบีเรียหรือที่อื่น ๆ และครอบคลุมผลประโยชน์ทางกฎหมายหรือความยุติธรรม ในทรัพย์สินดังกล่าวไม่ว่า: มีตัวตนหรือไม่มีรูปร่าง; เคลื่อนย้ายได้หรือเคลื่อนย้ายไม่ได้; จับต้องได้หรือจับต้องไม่ได้; และเอกสารหรือเครื่องมือทางกฎหมาย

ประกาศว่าการกระทำความผิดฐานฟอกเงินมีโทษตามมาตรา 15 กฎหมายบัญญัติว่า “บุคคลหรือนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นกระทำความผิดฐานฟอกเงินหากบุคคลนั้นรู้หรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าทรัพย์สินนั้น คือรายได้ของอาชญากรรม: (ก) แปลงหรือโอนทรัพย์สินโดยมีเจตนาปกปิดหรือปิดบังที่มาที่ผิดกฎหมายของทรัพย์สินนั้นหรือเพื่อช่วยเหลือบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดทางอาญาเพื่อหลีกเลี่ยงผลทางกฎหมายของการกระทำ; (b) ปกปิดหรือปิดบังลักษณะที่แท้จริง แหล่งกำเนิด สถานที่ การจำหน่าย การเคลื่อนไหวหรือกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน (c) ได้มา ครอบครองหรือใช้ทรัพย์สิน (d) ดำเนินการโดยตรงหรือโดยอ้อมในการทำธุรกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สิน ( จ) รับ ครอบครอง ปกปิด ปลอมแปลง โอน แปลงจำหน่าย ย้ายออกจาก หรือนำทรัพย์สินมาสู่ไลบีเรีย หรือ (f) เข้าร่วม เกี่ยวข้องกับ หรือสมรู้ร่วมคิดในการกระทำ พยายามกระทำหรือช่วยเหลือ สนับสนุน หรืออำนวยความสะดวกในการกระทำใด ๆ ข้างต้น

ได้จัดกลุ่มความผิดในศาลหรืออาชญากรรมร้ายแรงที่ก่อให้เกิดการฟอกเงินเป็น: (ก) การมีส่วนร่วมในกลุ่มอาชญากรที่จัดตั้งขึ้นและการฉ้อโกง (ข) การก่อการร้ายรวมถึงการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้าย (ค) การค้ามนุษย์และการลักลอบขนย้ายถิ่นฐาน (ง) การแสวงประโยชน์ทางเพศ รวมถึงการแสวงประโยชน์ทางเพศจากเด็ก (จ) การค้ายาเสพติดและสารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทอย่างผิดกฎหมาย (f) การค้าอาวุธที่ผิดกฎหมาย (ช) การค้ามนุษย์ที่ผิดกฎหมายในสินค้าที่ถูกขโมยและสินค้าอื่นๆ (ซ) การทุจริตและการติดสินบน (I) การฉ้อโกง ; (j) การปลอมแปลงสกุลเงิน (k) การปลอมแปลงและการละเมิดลิขสิทธิ์ผลิตภัณฑ์ (1) อาชญากรรมด้านสิ่งแวดล้อม (m) การฆาตกรรม การบาดเจ็บสาหัส (n) การลักพาตัว การกักขังโดยมิชอบด้วยกฎหมาย และการจับตัวประกัน บาคาร่าเว็บตรง